Phú Thọ: Ngày mai, HĐXX tuyên án sơ thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ

Ngày mai (30/11/2018), theo lịch xét xử, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ sẽ tuyên án sơ thẩm vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan 2 cựu tướng công an.

Trước đó, trong phiên xét xử sơ thẩm kéo dài nhiều ngày, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ đã đưa ra bản luận tội, và đề nghị mức án với các bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến 2 cựu tướng công an.

Theo VKS, trong vụ án này có 2 bị cáo bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Viện kiểm sát nhận định bị cáo Phan Văn Vĩnh là người chỉ huy Nguyễn Thanh Hóa trong việc tạo điều kiện, bao che nâng đỡ cho Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc. Bị cáo Vĩnh còn có hành vi che giấu cấp trên, tìm cách cho game bài online hoạt động trái phép, xóa dấu vết, hợp thức hóa khi thanh tra Bộ kiểm tra.

 Đại diện VKS công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với các bị cáo

Bị cáo Phan Văn Vĩnh: Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Vĩnh từ 7 đến 7 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa: VKS nhận định, bị cáo Hóa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an. Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên cựu Cục trưởng C50 phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với mức hình phạt từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù.

Bị cáo Phan Sào Nam: Theo VKS, bị cáo Nam hoàn toàn nhận tội như cáo trạng truy tố, là người cùng khởi xướng đường dây đánh bạc. Thông qua hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép, Nam thu lời bất chính hơn 1.475 tỉ đồng. Hành vi của bị cáo phạm tội tổ chức đánh bạc và tội rửa tiền.  VKS đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Phan Sào Nam phạm 2 tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Mức án cụ thể VKS đề nghị là phạt Nam từ 3- 4 năm tù tội tổ chức đánh bạc, 3 năm tù tội rửa tiền. Tổng hình phạt chung VKS đề nghị với bị cáo Nam là từ 6- 7 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương: VKS nhận định, tại tòa Dương hoàn toàn thừa nhận hành vi của mình phạm 2 tội như cáo trạng truy tố là tổ chức đánh bạc và rửa tiền. VKS nhận thấy Dương giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp chỉ huy nhóm đối tượng tại Công ty CNC…  Nguyễn Văn Dương thu lợi bất chính hơn 1.500 tỉ đồng. Đến nay thu hồi được hơn 245 tỉ và 4 ô tô chưa định giá. VKS đề nghị mức án bị cáo Dương 8-9 năm tù cho tội tổ chức đánh bạc, và 3-4 năm tội rửa tiền. Nguyễn Văn Dương bị đề nghị tổng hợp hình phạt 11-13 năm tù cho cả 2 tội danh.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tại phiên tòa

Bị cáo Đỗ Bích Thủy, Giám đốc Công ty Nam Việt: Thủy đã có hành vi cho Phan Sào Nam mượn pháp nhân xây dựng trò chơi trực tuyến. Bị cáo Thủy còn giúp Nam quản lý một phần doanh thu có từ tổ chức đánh bạc. Hành vi của bị cáo Thủy đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc vì giúp sức cho Phan Sào Nam. Thủy đã nộp 50 tỉ khắc phục hậu quả vụ án và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Viện kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Thủy 24-27 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Lưu Thị Hồng – Tổng giám đốc Công ty CNC, tại tòa thừa nhận bản thân giúp sức Nguyễn Văn Dương trong việc điều hành game bài Rikvip. VKS đề nghị HĐXX tuyên bố Hồng phạm tội tổ chức đánh bạc, tuyên bị cáo này 15 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn – phó giám đốc trung tâm thanh toán trò chơi trực tuyến, Công ty CNC – thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, xây dựng cổng thanh toán cho game bài Rikvip/Tip.Club, đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc với các công ty trung gian thanh toán, thu lợi bất chính hơn 20 tỉ. Ngoài ra, bị cáo Tuấn còn tham gia đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club. Tuấn đã tham gia 58 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức tài – xỉu. Viện kiểm sát đề nghị tuyên bị cáo Tuấn phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng hình phạt đề nghị là 33-39 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên xét xử

Bị cáo Đoàn Thị Thu Hà, kế toán cho Công ty CNC và quản lý doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club. Đoàn Thị Thu Hà còn giúp Nguyễn Văn Dương nâng khống vốn điều lệ góp vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC, giúp Dương Rửa tiền. Hành vi của Đoàn Thị Thu Hà phạm tội Tổ chức đánh bạc và tội phạm Rửa tiền. Mức hình phạt được VKS đề nghị 21-28 tháng tù cho tội Rửa tiền, 24-27 tháng tù tội Tổ chức đánh bạc, tổng 42-49 tháng tù.

Bị cáo Kim Thanh Thủy phạm tội Tổ chức đánh bạc nên VKS đề nghị mức án 33-36 tháng tù, cho hưởng án treo,

Bị cáo Nguyễn Ngọc Thịnh phạm tội Tổ chức đánh bạc, VKS đề nghị mức án 15-18 tháng tù.

Bị cáo Phạm Trọng Tài phạm tội Tổ chức đánh bạc, bị đề nghị mức án 24-27 tháng tù và cho hưởng án treo

Bị cáo Nguyễn Hoàng Linh phạm tội “Tổ chức đánh bạc” nên bị đề nghị mức án 30-33 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

Bị cáo Trương Đức Đô bị đề nghị mức án 30-33 tháng tù cho hưởng án treo vì phạm tội Tổ chức đánh bạc.

Bị cáo Huỳnh Trọng Văn phạm tội Mua bán trái phép hóa đơn nên bị đề nghị phạt số tiền 400-450 triệu đồng.

Bị cáo Vũ Hà Phương, theo VKS, Vũ Hà Phương đã vô ý giúp cho Nam thực hiện Rửa tiền qua thủ đoạn thanh toán hóa đơn khống (trong khi tội danh này cấu thành với lỗi cố ý). Do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý Phương đồng phạm với Nam về tội Rửa tiền. Nhưng, hành vi giúp sức cho Phan Sào Nam tại Công ty Nam Việt nêu trên của Vũ Hà Phương đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm Mua bán trái phép hóa đơn, nên đề nghị HĐXX phạt bị cáo này 40-50 triệu đồng.

Bị cáo Phan Thu Hương, VKS cho rằng, sau khi có nguồn tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, Phan Sào Nam nhờ cậy Phan Thu Hương là dì ruột cho chuyển vào tài khoản cất giữ, Hương đồng ý và sử dụng số tiền này mua đất. Bị cáo Phan Thu Hương đã phạm tội Rửa tiền, nên VKS đề nghị HĐXX phạt bị cáo 3 năm tù, cho hưởng án treo.

 Các bị cáo tại phiên xét xử

Bị cáo Lê Văn Huy, VKS cho rằng Huy phạm 2 tội là Sử dụng mạng Internet thực hiện hành chiếm đoạt tài sản và tội Đánh bạc. VKS đề nghị Cảnh cáo Huy tội Đánh bạc, 12-16 tháng tù tội Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lê Thị Lan Thanh phạm tội Tổ chức đánh bạc và tội phạm Mua bán trái phép hóa đơn, bị đề nghị mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, bị phạt tiền 400-450 triệu đồng tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Bị cáo Phạm Quang Minh phạm tội Tổ chức đánh bạc bị đề nghị phạt tù 4 tháng 25 ngày; phạt 200-250 triệu đồng về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Bị cáo Nguyễn Thị Dung phạm tội Mua bán trái phép hóa đơn, bị đề nghị phạt 5 tháng tù…

Tiếp tục điều tra giai đoạn sau của vụ án

Tại Tòa, bị cáo Hóa chỉ thừa nhận trong thời gian C50 hợp tác với Công ty CNC, Nguyễn Văn Dương đã hỗ trợ cho tập thể số tiền 700 triệu đồng và 1 bộ phần mềm diệt virút trị giá 30.000 USD, không thừa nhận việc Dương cho riêng 22 tỉ đồng.

Viện kiểm sát đánh giá hơn 2 năm Công ty CNC tổ chức đánh bạc trên mạng Internet thu lợi bất chính hàng nghìn tỉ đồng, không có một khoản tiền nào từ hoạt động cờ bạc này được đầu tư cho hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng như động cơ, mục đích ông Hóa khai báo.

Trong khi đó, việc sống còn trong vận hành game đánh bạc của Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm hoàn toàn phụ thuộc quyết định vào Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

Do vậy, xét về bản chất thì hành vi của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa có dấu hiệu “bảo kê”, nhận hối lộ, trong đó Phan Văn Vĩnh là người chỉ huy còn Nguyễn Thanh Hóa là người thực hành tích cực.

Song quá trình điều tra, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xác định Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa hưởng lợi cá nhân. Do vậy, việc xem xét xử lý hành vi của Nguyễn Thanh Hóa mới dừng lại ở mức độ đủ yếu tố cấu thành tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

Nhắn gửi bạn đọc

Để có được nội dung ngày càng phong phú hơn cho PhuTho24h, Ban Quản Trị rất mong nhận được những bài viết của các độc giả. Các bài viết xin vui lòng gửi về email: info@phutho24h.vn . Hoặc quý độc giả có thể đăng ký thành viên để có thể gửi bài viết trực tiếp trên website. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *